Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Vào hồi 8h30., ngày 10/ 4 /2010 tại KS Bảo Sơn – 50 Nguyễn Chí Thanh, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI
A. Đoàn Chủ tịch:
1. Ông Nguyễn Đức Khả - Chủ tịch
2. Ông Mai Thanh Phương - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Hồng Điệp - Ủy viên
B. Ban thư ký
1. Ông Trần Thế Hải - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Hiệp - Thành viên
C. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Nagakawa: 7.259.100 cổ phần chiếm 72,59%
- Cổ đông hiện diện đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: 48
- Tỷ lệ hiện diện:
(có danh sách tham dự đính kèm)
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:
1. Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2009, mục tiêu và kế hoạch 2010.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2009
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010.
4. Các vấn đề xin ý kiến tại đại hội :
4.1 Thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm 2010
4.2 Báo cáo về tình hình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009 và kế hoạch thù lao cho năm 2010
4.3 Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty sang Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
4.4 Thông qua báo cáo về kế hoạch phân phối lợi nhuận công ty năm 2009.
4.5 Thông qua báo cáo về kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
4.6 Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
5. Thông báo việc thành lập công ty thành viên
III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
- Ông Trần Thế Hải – MC, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thống kê và kiểm phiếu.Đại hội hoàn toàn nhất trí về thành phần đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thống kê và kiểm phiếu mà Ban tổ chức đưa ra.
- Ông Trần Thế Hải , thay mặt BTC thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
- Ông Nguyễn Đức Khả - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 (có tài liệu đính kèm), mục tiêu và kế hoạch 2010.
- Ông Phạm Tiến Dũng - Đại diện Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát của CTCP Nagakawa Việt Nam năm 2009 (có tài liệu đính kèm).
- Ông Nguyễn Hồng Điệp – Phó Tổng Giám đốc, trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010.
- Ông Nguyễn Hồng Điệp - Thành viên đoàn chủ tịch, Báo cáo thông qua lựa chọn công ty kiểm toán, báo cáo tình hình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009 và kế hoạch trả thù lao năm 2010. Báo cáo thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty sang sở giao dịch chứng khóan TP. Hồ Chí Minh. Phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức và phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Ông Nguyễn Hồng Điệp – Thành viên đòan chủ tịch thông qua báo cáo về việc thành lập công ty thành viên.
IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN
1. Ý kiến của cổ đông
2. Các ý kiến giải trình của HĐQT
A. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
1. Báo cáo thông qua lựa chọn công ty kiểm toán
- Đồng ý : phiếu, tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : phiếu, tỷ lệ : 0 %
- Có ý kiến khác : phiếu, tỷ lệ : 0 %
2. Thông qua kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010
- Đồng ý : phiếu, tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : phiếu, tỷ lệ : 0 %
- Có ý kiến khác : phiếu, tỷ lệ : 0 %
3. Báo cáo thông qua việc chuyển sàn giao dịch chứng khóan
- Đồng ý : phiếu, tỷ lệ : 99.5 %
- Không đồng ý : phiếu, tỷ lệ : 0.36 %
- Có ý kiến khác : phiếu, tỷ lệ : 0.14 %
4. Báo cáo thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận công ty năm 2009.
- Đồng ý : phiếu, tỷ lệ : 99.96 .%
- Không đồng ý : phiếu, tỷ lệ : 0.04 %
- Có ý kiến khác : phiếu, tỷ lệ : 0 %
5. Báo cáo thông qua việc chi trả cổ tức
- Đồng ý : phiếu, tỷ lệ : 100 %
1. Không đồng ý : phiếu, tỷ lệ : 0 %
2. Có ý kiến khác : phiếu, tỷ lệ : 0 %
6. Báo cáo thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn
- Đồng ý : phiếu, tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : phiếu, tỷ lệ : 0 %
- Có ý kiến khác : phiếu, tỷ lệ : 0 %
7. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:
Ông Nguyễn Đức Khả - Chủ tịch HĐQT đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.
Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h30 ngày 10/4/2010

CHỦ TỌA
(Đã ký)
NGUYỄN ĐỨC KHẢ

  Về trang trước    Bản in    Gửi email    Về đầu trang